الدورات
انعقدت دورة بعنوان بعنوان "تنفيذ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – تحسين أطر شفافية المستفيدين الحقيقيين"
10 - 14 سبتمبر 2023
قدمت إدارة الشؤون القانونية الدورة، وقد مكنت هذه الأخيرة المشاركين من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمواضيع المتعلقة بشفافية الشركات من التعرف على أدوات تنفيذ المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تركيز خاص على تحديثات مارس/آذار 2022 الأخيرة لمجموعة العمل المالي بشأن شفافية الشخصيات الاعتبارية.
بعد استكمال هذه الدورة، كان بإمكان المشاركين تصميم خطة متوسطة الأجل لوضع أطر شفافية المستفيدين الحقيقيين في بلدانهم، كما كان بإمكانهم تحديد السياسات والاعتبارات القانونية والتنظيمية المطلوبة لإعداد سجلات المستفيدين الحقيقيين.
